Atención comerciantes, en Colombia es mejor manejar cifras cerradas

JuanFdo

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Hola a todos
El día de ayer me dispuse a hacer un retiro a través de un cajero de Bancolombia y en ese instante me pidió que actualizara mi clave, procedí a asignar una nueva clave y hasta ahí todo normal. Posteriormente intenté retirar dinero de nuevo y el cajero me arrojó un error contacte a sucursal. Procedí a entrar a la sucursal y después de esperar en una fila de casi dos horas, el asesor de Bancolombia me informa que mi cuenta fue cerrada por el banco debido a una anomalía según ellos, en la que no pude justificar los pagos realizados en montos por cifras muy aleatorias y que para el banco son sospechosas de comercializar con criptomonedas o esquemas similares.

Estos son algunos de los movimientos que el banco citó como ejemplo:

CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 312,811.00
CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 109,789.00
CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 76,214.00
TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 100,192.00
TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -1,721,840.00
TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -143,162.00
TRANSFERENCIA A NEQUI -215,617.00
CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 163,261.00
TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 65,345.00
TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 675,018.00
TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -875,984.00
CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 231,434.00
CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 12,900.00
TRANSFERENCIA A NEQUI -1,002,038.00
TRANSFERENCIA A NEQUI -313,935.00
TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -2,991,184.00
TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 49,712.00
CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 84,233.00
TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 143,902.00
TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -201,772.00
TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -116,187.00
TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -1,503,616.00
CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 1,672,441.00
TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 153,907.00
TRANSFERENCIA A NEQUI -641,617.00
TRANSFERENCIA A NEQUI -1,599,080.00


Afortunadamente mi esposa tiene cuenta de Bancolombia y por ahora estoy manejando la de ella pero quiero opiniones de qué hacer al respecto, ya que lo único que se me ocurre es manejar en los intercambios cifras cerradas, para no despertar ante el banco esa sospecha otra vez.

Quedo atento a cualquier comentario de la comunidad frente a este problema.
 

Alejandro5000

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DOY FE QUE ESTE PROBLEMA YA SE LE PRESENTO A UN PANA QUE RECIBE MIS PAGOS POR LOCALBITCOINS Y LOCALCRYPTOS PERO A EL NO LE CERRARON LA CUENTA PORQUE ERAN POCOS MONTOS EN REALIDAD COMO 5 SOLAMENTE PERO SI LE PUSIERON MUCHO PROBLEMA PREGUNTANDOLE EN LA SUCURSAL Y MAS SABIENDO QUE ES VENEZOLANO, HAY QUE TENER CUIDADO TAMBIEN POR NEQUI PORQUE SON DEL MISMO BANCOLOMBIA
 

matiassalazar

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Ayer me pasó que me llamaron de Bancolombia preguntando por varios pagos recibidos así, me preguntaron concretamente de qué se trataba y dije que de venta de criptomonedas con lo que el asesor me dijo, ok yo lo apunto aquí en el sistema porque es una actividad que en Colombia aún no está regulada, no me dijeron que me iban a cerrar la cuenta pero sí me dijo que se iban a comunicar después. Ya me dio miedo
 

Monero44

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LO QUE PASA ES QUE LOS BANCOS QUIEREN MONOPOLIZAR EL COMERCIO DE CRIPTOMONEDAS Y SI LOS CLIENTES NO LO HACEN A TRAVES DE ELLOS A LOS BANCOS NO LES VA A GUSTAR, ENTONCES POR TODO ESTO SE ESTA FORMANDO ESTE PROBLEMA Y LOS BANCOS QUE YA COMENZARON A HACER LAS PRUEBAS SON BANCOLOMBIA, BANCO DE BOGOTA Y DAVIVIENDA.
 

Alf

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Ya le bloquearon la cuenta de bancolombia a un cliente que tengo y dijo que estaba recibiendo remesas desde Venezuela, veremos que estos bancos no nos dañen los intercambios porque de eso vivimos
 

octoplus

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Lo que tengo entendido es que los bancos quieren que todo el volumen de criptos se maneje exclusivamente con ellos, todo esto también lo quiere la DIAN porque necesitan recaudar más impuestos miren esto:

 
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