Die regulatorischen Probleme von Binance nehmen weiter zu, da die größte Kryptowährungsbörse der Welt mit 6 Millionen kanadischen Dollar (4,4 Millionen US-Dollar) von FINTRAC, der Finanzaufsichtsbehörde Kanadas, belegt wurde.
Diese Strafe wurde aufgrund angeblicher Nichteinhaltung von Binance der Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche verhängt, insbesondere in Bezug auf die Registrierung als ausländisches Geldserviceunternehmen und die Meldung von Transaktionen mit virtuellen Währungen.
FINTRAC wirft Binancee Verstöße gegen Vorschriften vor
FINTRAC hat Binance vorgeworfen, zwei administrative Verstöße begangen zu haben. Erstens wird behauptet, dass das Unternehmen sich nicht bei FINTRAC als ausländisches Geldserviceunternehmen registriert hat.
Zweitens hat Binancee keine großen Transaktionen mit virtuellen Währungen über 10.000 US-Dollar zusammen mit den gemäß den Vorschriften erforderlichen Informationen gemeldet. Aufgrund dieser Verstöße wurden Geldstrafen verhängt.
Sarah Paquet, Direktorin und CEO von FINTRAC, betonte das Engagement der Behörde, Unternehmen beim Verständnis und der Einhaltung ihrer Verpflichtungen zu unterstützen. Paquet bekräftigte auch, dass die notwendigen Maßnahmen ergriffen werden, um die Einhaltung der Vorschriften in der Branche zu gewährleisten.
Mit ihren eigenen Worten: „Das kanadische Regime zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung ist in Kraft, um die Sicherheit der Kanadier und die Sicherheit der kanadischen Wirtschaft zu schützen.
FINTRAC wird weiterhin mit Unternehmen zusammenarbeiten, um ihnen zu helfen, ihre Verpflichtungen gemäß dem Gesetz zu verstehen und zu erfüllen. Wir werden auch konsequent darauf achten, dass Unternehmen ihren Teil dazu beitragen und bei Bedarf die notwendigen Maßnahmen ergreifen.“
Binancee und mangelnde Sorgfaltspflicht
Laut der Aufsichtsbehörde hatte Binance mehrere Möglichkeiten, sich bei FINTRAC als ausländisches Geldserviceunternehmen zu registrieren, hat den Prozess aber nicht innerhalb der vorgegebenen Fristen abgeschlossen. Diese Situation führte zur Verhängung der Geldstrafe.
Es ist wichtig zu betonen, dass Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche und die Meldung von Transaktionen mit virtuellen Währungen entscheidend sind, um illegale Aktivitäten zu verhindern und die Transparenz im Kryptowährungssektor zu gewährleisten. Die Aufsichtsbehörden engagieren sich für die Durchsetzung dieser Vorschriften und ergreifen energische Maßnahmen bei Verstößen.
Trotz der Bemühungen von Binancee, überall Verbesserungen vorzunehmen, wie im Fall der Beziehung zwischen Binance und El Salvador im Kampf gegen die Unsicherheit; gibt es noch viele Vorschriften, die eingehalten werden müssen.