Les problèmes réglementaires de Binance continuent d’augmenter, car la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies au monde a été condamnée à une amende de 6 millions de dollars canadiens (4,4 millions de dollars) par FINTRAC, le régulateur financier du Canada.
Cette sanction a été imposée en raison du manquement présumé de Binance aux mesures de lutte contre le blanchiment d’argent, notamment en ce qui concerne l’enregistrement en tant qu’entreprise de services monétaires étrangers et la déclaration des transactions en devises virtuelles.
FINTRAC accuse Binance de non-respect des réglementations
FINTRAC a accusé Binance de commettre deux infractions administratives. Tout d’abord, l’entreprise n’aurait pas été enregistrée auprès de FINTRAC en tant qu’entreprise de services monétaires étrangers.
Deuxièmement, Binance n’a pas déclaré les transactions importantes de devises virtuelles supérieures à 10 000 dollars, ainsi que les informations requises par la réglementation. En conséquence de ces infractions, des sanctions financières ont été imposées.
Sarah Paquet, directrice et chef de la direction de FINTRAC, a souligné l’engagement de l’agence à aider les entreprises à comprendre et à respecter leurs obligations. Paquet a également affirmé que toutes les mesures nécessaires seraient prises pour assurer le respect de la réglementation dans le secteur.
En ses propres termes, « Le régime canadien de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme est en vigueur pour protéger la sécurité des Canadiens et la sécurité de l’économie canadienne.
FINTRAC continuera à travailler avec les entreprises pour les aider à comprendre et à respecter leurs obligations en vertu de la loi. Nous serons également fermes pour nous assurer que les entreprises continuent de faire leur part et prendrons les mesures nécessaires en cas de besoin ».
Binance et son manque de diligence
Selon le régulateur, Binance a eu plusieurs occasions de s’enregistrer auprès de FINTRAC en tant qu’entreprise de services monétaires étrangers, mais n’a pas terminé le processus dans les délais impartis. Cette situation a conduit à l’imposition de l’amende.
Il est important de noter que les mesures de lutte contre le blanchiment d’argent et la déclaration des transactions en devises virtuelles sont essentielles pour prévenir les activités illicites et assurer la transparence dans le secteur des cryptomonnaies. Les autorités réglementaires s’engagent à faire respecter ces réglementations et prendront des mesures énergiques en cas de non-respect.
Bien que Binance travaille avec le monde entier pour faire les choses bien, comme dans le cas de la relation entre Binance et le Salvador contre l’insécurité ; il reste encore de nombreuses réglementations à respecter.