Проблемы с регулированием Binance продолжают нарастать, поскольку крупнейшая криптовалютная биржа в мире была оштрафована на 6 миллионов канадских долларов (4,4 миллиона долларов США) регулятором финансовой деятельности Канады FINTRAC.
Этот штраф был наложен из-за предполагаемого несоблюдения Binance мер по борьбе с отмыванием денег, в частности, в отношении регистрации в качестве иностранной компании по оказанию денежных услуг и уведомления о транзакциях с виртуальной валютой.
FINTRAC обвиняет Binance в несоблюдении нормативных требований
FINTRAC обвинил Binance в совершении двух административных правонарушений. Во-первых, утверждается, что компания не зарегистрировалась в FINTRAC в качестве иностранной компании по оказанию денежных услуг.
Во-вторых, Binance не сообщала о крупных транзакциях с виртуальной валютой на сумму 10 000 долларов США и более, а также о требуемой информации в соответствии с законом. В результате этих нарушений были наложены финансовые санкции.
Сара Паке, директор и генеральный директор FINTRAC, подчеркнула приверженность агентства помощи компаниям в понимании и соблюдении своих обязательств. Паке также заявила, что будут приняты необходимые меры для обеспечения соблюдения нормативных требований в отрасли.
По ее словам: «Канадский режим противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма действует для защиты безопасности канадцев и безопасности экономики Канады.
FINTRAC будет продолжать работать с предприятиями, чтобы помочь им понять и выполнить свои обязательства в соответствии с Законом. Мы также будем тверды в обеспечении соблюдения предприятиями своей части и примем необходимые меры, когда это необходимо».
Binance и отсутствие должной осмотрительности
По словам регулятора, у Binance было несколько возможностей зарегистрироваться в качестве иностранной компании по оказанию денежных услуг в FINTRAC, но она не завершила процесс в установленные сроки. Эта ситуация привела к наложению штрафа.
Важно отметить, что меры по борьбе с отмыванием денег и уведомление о транзакциях с виртуальной валютой имеют решающее значение для предотвращения незаконной деятельности и обеспечения прозрачности в секторе криптовалют. Регулирующие органы стремятся обеспечить соблюдение этих норм и будут принимать жесткие меры при обнаружении нарушений.
Несмотря на то, что Binance работает над всем, чтобы все было сделано правильно, как в случае взаимоотношений Binance и Сальвадора против незащищенности; все еще есть много правил, которые необходимо соблюдать.