El fundador de Binance, Changpeng Zhao, ha sido sentenciado a cuatro meses de prisión después de declararse culpable de violar las leyes contra el lavado de dinero de Estados Unidos. La condena fue impuesta por el juez federal de distrito Richard Jones en Seattle este martes. A pesar de la sentencia, el empresario de 47 años no fue detenido de inmediato y abandonó la sala una vez finalizada la audiencia. Aún no se sabe en qué centro de detención federal cumplirá su condena.
Según Reuters, los fiscales habían solicitado una condena de tres años de prisión, argumentando que el ejecutivo había creado un modelo de “Salvaje Oeste” que beneficiaba a grupos terroristas y otros criminales que realizaban transacciones con criptomonedas. Sin embargo, el juez Jones afirmó que la sentencia propuesta era inapropiada, ya que no se había demostrado que Zhao supiera que los fondos que pasaban por la plataforma estaban relacionados con delitos.
El juicio que sacude al mundo cripto
La audiencia de sentencia de hoy marca el final de un largo proceso judicial que ha girado en torno a la actividad del exchange de criptomonedas más utilizado del mundo. La justicia determinó que Zhao había priorizado el crecimiento de Binance sobre el cumplimiento de las regulaciones financieras en Estados Unidos, lo que permitió que la plataforma se utilizara para actividades ilícitas.
Entre 2018 y 2022, se estima que Binance procesó transacciones por al menos 800 millones de dólares que violaron las normas estadounidenses. Se afirma que algunos clientes realizaron transacciones no permitidas con residentes de Irán, y que la plataforma fue utilizada por Hamás, una organización terrorista según Washington, para recaudar fondos a través de Bitcoin. Además, se han registrado operaciones relacionadas con delitos informáticos como el ransomware.
El cambio de liderazgo en Binance
Es importante destacar que esta sentencia complementa el acuerdo previo al que Zhao llegó con la justicia. El empresario pagó una multa de 50 millones de dólares y renunció como director ejecutivo de Binance.
Por su parte, la plataforma se comprometió a pagar una multa de 4.300 millones de dólares y a incorporar actores independientes de supervisión para garantizar el cumplimiento de las leyes contra el lavado de dinero. Antes de la lectura de la sentencia, Zhao se encontraba en su casa en Emiratos Árabes Unidos, un país que no tiene tratado de extradición con Estados Unidos.
Viajar a Seattle para enfrentar los cargos
El hecho de que haya viajado hasta Seattle para enfrentar los cargos puede haber ayudado a evitar consecuencias más graves, aunque no fue suficiente para obtener la libertad condicional solicitada por la defensa. Aunque no está claro desde cuándo, Zhao deberá cumplir su condena en prisión.
Después de escuchar su condena, el fundador de Binance no fue detenido de inmediato y se le permitió abandonar el recinto. Sin embargo, según informa AP, es posible que sea trasladado a una prisión federal.
Esto se debe a que no es ciudadano estadounidense (nació en China y emigró a Canadá a los 12 años) y a que es una figura de alto perfil que ha colaborado con las fuerzas del orden estadounidenses. La defensa ha solicitado que se le considere para el Centro Federal de Detención, SeaTac.
Si esto finalmente ocurre, Zhao se convertirá en la persona más rica en la historia en ingresar a un centro de detención federal en Estados Unidos. A pesar de los altibajos en el mundo de las criptomonedas, el empresario tiene una fortuna de aproximadamente 40.000 millones de dólares.
De hecho, al momento de escribir este artículo, ocupa el puesto 38 en la lista de las personas más ricas del mundo según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg.